如何确定企业或公司是否存在欺诈行为？

已发表: 2022-07-15

在当今时代，谈论企业或公司的诈骗和欺诈已成为一种时尚。该名单只会在无辜者被抢劫时上升，因此必须随时了解公司或企业的最新信息。

据美国联邦贸易委员会称，欺诈机会主要发生在其消费者投诉欺诈活动的数据库报告中的前 10 个类别中。

在印度，欺诈者很难避免。印度有很多失业的求职者，假冒公司的名单很长。在我们这个数字化的世界中，这种诈骗行为正在以高风险的速度快速增长。

想想欺诈，互联网的使用带来了许多人们容易陷入的安全挑战。多年来，印度发生了许多企业欺诈，给许多投资者的信心留下了深刻的创伤。 Satyam、翠鸟航空公司、DHFL 和 YES 银行等公司是该国目睹的一些大型企业欺诈行为。

这些骗子很老练，因为他们确切地知道如何、谁以及在哪里瞄准客户。在投资任何业务方面，消费者都需要寻找适当的信息，并且必须了解自己的权利。如果一家企业没有可用的信息，那么这应该被视为一个危险信号，因为它不会进一步追求它。

在关注这些公司欺诈行为的同时，必须有一个识别欺诈公司的意识计划。在某些程序可用之前，您始终可以自行交叉检查一家公司。

在本文中，我们整理了一些有关如何识别欺诈性企业或公司的提示。

在公司中要了解它们是否真实的具体事项如下：

通过访问MCA网站检查公司是否注册
检查公司是否有网站并在其网站上查找其他详细信息
检查错误的拼写和语法
检查他们的隐私政策
检查他们的客户推荐和评论
检查公司是否接受付款

通过访问MCA网站检查公司是否注册

在印度，要获得许可的公司，他们需要在公司注册处进行注册。 MCA 是公司事务部的简称，它是一个受政府监管的在线门户网站，其中包含所有在印度注册成立的公司的详细信息。

在这个网站上，您可以查看公司的注册号、公司类型、成立日期等详细信息。

即使公司有网站，也要尽量仔细查看地址和联系电话。每个网站都有一个“联系”页面，将提供地址和电话号码以便与他们取得联系。

尝试使用提供的电话号码给他们打电话并在谷歌地图上搜索以验证它是真实的办公室而不是假的。但是，您还应该记住，电话号码非常容易伪造，因此仅依靠这一事实永远无法提供有关公司的准确信息。

如果公司在其网站上说“本地业务”，请尝试在其他城市进行搜索，看看他们是否在其他地方开展业务。如果他们碰巧在其他区域也显示相同的网站，请知道他们是不对的。这些企业通常复制带有许多损坏的超链接的模板。

拼写和语法是最重要的两件事，会给任何人留下深刻印象。确保您仔细阅读网站上提供的每一个细节，如果您发现英语句子和拼写错误，那么您是时候不要沉迷于它们了。不准确的句子形成清楚地表明有问题，您应该在做出最终决定之前进一步调查。

您可以在公司中寻找合法的另一件事是仔细阅读他们的隐私政策。阅读他们的历史，简要了解公司的运营时间。

即使他们有通读其使命和愿景声明的隐私政策并寻找任何可疑之处。阅读他们的隐私政策还可以让您提供有关其注册公司地址和其他详细信息的信息，您可以在 MCA 网站上查看这些信息。

反馈或评论是了解公司的最佳方式。评论可以反映不同人的意见，并为您提供有关公司的具体整体想法。

如果您想受雇于该公司，请记住他们绝不会要求您支付现金或任何形式的付款。除此之外，如果您为任何服务付费，重要的是要了解公司如何接受付款。

他们应该通过安全的方式接受付款，而不是通过纸质支票或现金等阴暗和不安全的方式。考虑研究一下付款方式，如果出现问题或者他们的产品或服务没有给您带来满意的结果，您可以从中退款。

诈骗是系统的一部分，我们必须接受这样的事件是不可避免的。可以肯定地说，一般而言，公司和政府必须建立一个强大的基础系统来密切关注此类活动。

具有定期监控的实质性系统、公司强大的招聘流程以及为公众启动宣传计划是我们迫切需要的东西。

上述几点是一些因素，您可以通过这些因素检查企业的合法性，但如果您觉得公司有问题，最好相信自己的直觉。

检查公司的商标，检查他们在 MCA 上的业务，查找任何语法错误，并查看公司的隐私政策。

许多企业制定了反欺诈策略，保护他们的企业免受网络攻击，并了解进出的客户。